В своем решении Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей аргументировала, что документ содержит много механизмов и процедур, не предусмотренных законами о легализации азартных игр и борьбой с отмыванием средств.
В проекте Минфин предлагает введение новых процедур: удаленное установление деловых отношений, видеоидентификация, эскалация, метод распознавания личности, возложение / инструмент возложение, приостановление осуществления финансовой операции, риск-аппетит, риск-репутация, скрининговая процедура, социальная инженерия, фальсификация и др.
КРАИЛ в своем решении указала, что эти механизмы не предусмотрены ни законом о госрегулировании азартных игр, ни законом о государственных лотереях. Эти механизмы не свойственны сфере регулирования игорного бизнеса и они в значительной мере ограничивают и усложняют работу операторов азартных игр и лотерей.
Читайте также: КРАИЛ выдала новые лицензии на игровые автоматы
