ГФС разоблачила международное онлайн казино с ежегодным оборотом 30 млн долларов США. Допрашивают более 60 человек.
«Несколько месяцев назад, была спланирована и начата спецоперация, которая принесла потрясающий результат. Благодаря кропотливой, системной и слаженной совместной работе следственных подразделений ГФС и оперативной поддержки Национальной полиции Украины разоблачена схема по организации нелегального онлайн казино для рынков других стран, в том числе и таких, где такая деятельность запрещена законом» — сообщает пресс-служба ГФС.
Во время проведения мероприятий было установлено, что на территории города Киева в одном из офисных помещений, одновременно работало более 60 лиц, как граждан Украины, так и граждан других государств, легальность пребывания которых на территории государства устанавливается. Основним видом деятельности предприятия является организация и администрирование онлайн казино, а также служба поддержки ряда сайтов по предоставлению услуг азартных игр.
Схема ввода-вывода средств во время игры была построена с использованием различных финансовых инструментов, в том числе крипто- валюты.
На территории Украины фигуранты зарегистрировали одно юридическое лицо и ряд физических лиц — предпринимателей, которые использовались для прикрытия противоправной деятельности, не отражали фактический объём денежных средств от такой деятельности, и не платили соответствующие налоги.
В ходе проведения мероприятий, установлено несоответствие в налоговой отчетности, по оформленных лицах и неоплату единого социального взноса в значительных размерах.
Читайте также: Иск против КРАИЛ
